Nørre
Djurs
Kommune
|
Dato:
|
19.
juni 2003
|
|
Lokale:
|
Obs:
Mødelokale 1 - Byrådssalen
|
|
Tidspunkt:
|
Kl.
11.00 (på Plejehjemmet Vestervang - se punkt 1)
|
|
Fraværende:
|
Ingen
|
Indholdsfortegnelse
Socialudvalget den 19. juni 2003
Sag
nr. Side
1. ......... Dialog- og temamøder.............................................................................................
2. ......... Virksomhedsplan
for Vestervang..............................................................................
3. ......... Budget
2004..........................................................................................................
4. ......... Meddelelser
ved formanden...................................................................................
5. ......... Møder,
kurser og konferencer................................................................................
6. ......... Ældreområdet
Tillægsbevillingsansøgning som følge af ansættelser inden for
visitationsområdet..............................................................................................................................
7. ......... Bofællesskaberne
- tillægsbevilling/budgetomplacering for 2003..............................
8. ......... Grundtakstfinansiering
på det sociale område i Århus Amt.......................................
Sagsfremstilling:
Efter den vedtagne tidsplan for Socialudvalgets
dialog-og temamøder møder udvalget således:
|
Kl. 11.00
|
Plejehjemmet Vestervang, herunder disse
temadrøftelser:
genoptræning
vedligeholdelsestræning
aflastning
af pårørende til demente
visitationsprocedure
|
|
Kl. 12.15
|
Spisning på Vestervang
|
|
Kl. 13.00
|
Bofællesskaberne
|
|
Kl. 14.00
|
Udvalgsmøde
|
Deltagere fra plejehjemmet Vestervang er:
Koordinerende områdeleder
Assisterende områdeleder
Terapeuterne
Ældrerådets og klagerådets medlemmer er indbudt til at deltage i
besøget på Vestervang.
Bilag: Materiale om kvalitetsstandarder m.v.
Beslutning i Socialudvalget den 19.
juni 2003
Fraværende: Ingen
Til orientering.
Sagsfremstilling:
Til orientering:
Der er fremsendt virksomhedsplan 2003 for Plejehjemmet
Vestervang.
Bilag: Virksomhedsplan for Vestervang
Beslutning i Socialudvalget den 19.
juni 2003
Fraværende: Ingen
Til orientering.
|
Budget 2004
|
|
|
|
J.nr.:
|
00.01Ø02
|
Init.:
|
kmk
|
0
|
su-124.doc
|
ÅBEN SAG
|
Sagsfremstilling:
Gennemgang af det
tekniske budget 2004, som det foreligger nu.
Gennemgang af
prioriteringsblokke
Gennemgang af nye
tiltag
Konny Andreasen og Bjarne Hansen deltager i behandlingen af dette punkt.
Materiale vil blive udsendt via mail senest tirsdag
den 17. juni 2003.
Beslutning i Socialudvalget den 19.
juni 2003
Fraværende: Ingen
Til orientering.
Beslutning i Socialudvalget den 19.
juni 2003
Fraværende: Ingen
Til orientering.
Socialudvalgets møde den 13. november 2003 flyttes til
6. november 2003.
Beslutning i Socialudvalget den 19.
juni 2003
Fraværende: Ingen
Til orientering.
Sagsfremstilling:
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 6. marts
2003, at adskille myndighedsopgaven fra den kommunale udførerdel, som det står
beskrevet i Loven om Frit Leverandørvalg.
Adskillelsen trådte i kraft pr.1. maj 2003 og er sket
på den måde, at der er oprettet en visitatorstilling og at der senere ansættes
en person til forebyggende hjemmebesøg - begge fuldtidsstillinger og placeret
på rådhuset.
Som følge heraf skal der ske omplacering af både
normering og lønbudget (herunder også de personaleafhængige omkostninger) til
rådhusets lønbudget og normering.
|
|
Nuværende (konto
5)
|
fremtidig (konto 6)
|
|
|
Løn (2003)
|
Normering
|
Løn (2003)
|
Normering
|
|
Visitator (fra 1.5.2003)
|
175.000
|
0,810
|
215.000
|
1,000 st.
|
Herudover skal der overføres midler fra konto 5 til
dækning af udgifter til kørsel, kurser
m.m. Anslået 5.000 kr. pr. år.
Der henvises til skemamateriale med specifikation,
vedlagt sagen.
Den manglende normering og det manglende lønbudget for
2004 (normeringsudvidelse på 7 timer/uge) indarbejdes i budget 2004.
For den resterende del af 2003 er det besluttet, at
finansiering af merudgifterne skal indeholdes i det afsatte beløb til
ældreplanen.
På baggrund af ovennævnte ansøges der om en
tillægsbevilling for 2003 på 220.000 kr. til funktion 6.51 Sekretariat og
forvaltninger, der finansieres via funktion 5.32 Hjemmesygepleje. Der ansøges
tillige om ændring af normeringen som beskrevet.
Forvaltningsdirektøren indstiller, at ansøgningen imødekommes.
Beslutning i Socialudvalget den 19.
juni 2003
Fraværende: Ingen
Anbefales.
Sagsfremstilling:
I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2002 er
det konstateret, at en række posteringer ikke er udkonteret til relevante
driftskonti, men henstår på mellemregningskonti.
Det drejer sig om 1.374.233 kr. i udgift, henholdsvis
indtægt, som nu er berigtiget i regnskabsåret 2003.
Med henblik på at få de bevillingsmæssige forhold på
plads ansøges der om tillægsbevilling/budgetomplacering for 2003 således:
Vedrørende bofællesskaberne er der tale om en
manglende udkontering
af lønudgifter samt øvrige
udgifter på i alt 1.374.233 kr., afrundet 1.374.000
kr.
Udkonteringen til
driftskonti betyder endvidere også, at vi modtager
kr.
mere i grundtakstrefusion, afrundet -585.000
kr.
På integrationsområdet blev
den foreløbige restrefusion ikke
indtægtsført/restanceført.
Der er således modtaget netto 789.299 kr. i
restrefusion i 2003
vedrørende 2002, afrundet -789.000
kr.
Balance 0
kr.
Forvaltningsdirektøren indstiller, at der ydes
tillægsbevilling/budgetomplacering som anført ovenfor.
Beslutning i Socialudvalget den 19.
juni 2003
Fraværende: Ingen
Anbefales.
Sagsfremstilling:
Til orientering:
Det Regionale Sociale Udviklingsråd i Århus Amt har
fremsendt en staturrapport over grundtakstfinansieringen på det sociale område
i Århus Amt.
Rapporten er udarbejdet med henblik på at vurdere
konsekvenserne af overgangen fra delt finansiering til grundtakstfinansiering
på det sociale område.
Beslutning i Socialudvalget den 19.
juni 2003
Fraværende: Ingen
Til orientering.